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龙洲集团股份有限公司对于独处董事下野

暨补选第七届董事会独处董事的公告

一、对于公司独处董事下野的情况

龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到独处董事邱晓华先生递交的书面下野论说。邱晓华先生自2018年8月28日起任公司独处董事，于今行将相接满六年。字据中国证监会、深圳证券交往所对于独处董事相接任职不得逾越六年的考虑依次，其向公司董事会央求辞去独处董事职务，并同期央求辞去在公司董事会各有益委员会担任的职务。

鉴于邱晓华先生的下野将导致公司独处董事东说念主数少于董事会成员的三分之一，且有益委员会中独处董事所占比例不相宜过半数的依次，字据中国证监会《上市公司独处董事功令》《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第1号——主板上市公司圭表运作》等考虑依次，在选举出新的独处董事先，邱晓华先生将接续践诺公司独处董事及董事会有益委员会考虑职责。邱晓华先生下野央求见效后，在公司内将不再担任任何职务。

邱晓华先生在公司任职时分发奋遵法，古道地践诺了各项职责，公司董事会对邱晓华先生在职职时分为公司所作念的孝敬默示真心感谢！

二、对于补选第七届董事会独处董事的情况

经公司董事会提名委员会审查通过，公司于第七届董事会第三十一次会议审议通过了《对于提名林金贵先生为第七届董事会独处董事候选东说念主的议案》，容许提名林金贵先生为第七届董事会独处董事候选东说念主（简历详见附件），并在通过公司鼓吹大会选举为独处董过后，同期担任公司第七届董事会提名委员会召集东说念主、审计委员会委员及政策委员会委员职务，任期自公司鼓吹大会审议通过之日起至第七届董事会届满换届之日止。

本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容实在、准确、好意思满，莫得失误记录、误导性述说或要紧遗漏。

林金贵先生已获得深圳证券交往所颁发的上市公司独处董事培训证实，其任职履历和独处性需经深圳证券交往所备案审核无异议后，方可提交公司鼓吹大会审议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2024年8月13日

附件

林金贵先生简历

林金贵：男，1982年5月出身，中国国籍，汉族，中共党员，硕士商议生学历，具有讼师（法律办事）履历文凭，2007年7月进入职责，现任福建理工大学讲师，上海合力（福州）讼师事务所讼师。曾任北京京师（福州）讼师事务所讼师。

林金贵先生未执有公司股票；与公司实质扫尾东说念主、执股5%以上的鼓吹过甚他董事、监事、高档处置东说念主员不存在关联关系；相宜中国证监会《上市公司独处董事处置倡导》和深圳证券交往所业务功令依次的独处董事任职履历和要求；未被中国证监会聘用阛阓禁入措施；未尝受到中国证监会过甚他考虑部门的处罚和证券交往所顺次刑事遭殃；未因涉嫌非法被司法机关立案捕快八成涉嫌非法违纪被中国证监会立案访问；不存在被中国证监会在证券期货阛阓非法失信信息公开查询平台公示八成被东说念主民法院纳入失信被践诺东说念主名单的情形；不存在《深圳证券交往所上市公司自律监管指令第 1 号——主板上市公司圭表运作》依次的不得提名为独处董事的情形；已获得深圳证券交往所颁发的上市公司独处董事培训证实；本次拟提名的独处董事候选东说念主相宜担任上市公司独处董事的履历和要求赌钱赚钱app。